danas je 29.3.2024

Narudžbenica - On-line seminar
Sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma

Informacije o on-line seminaru:

Termin: 30. 10. 2014

Vrijeme: 14:00

Preostalo mjesta: 8

Cijena: 290,00 EUR

Sadržaj:

Obveznici primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN br. 87/08. i 25/12) kao što su banke, štedne banke, kreditne unije, ovlašteni mjenjači, osiguravajuća društva, priređivači igara na sreću, brokeri, odvjetnici, javni bilježnici, porezni savjetnici i drugi, u obvezi su redovitoga stručnog osposobljavanja i izobrazbe djelatnika obveznika. Namjena seminara je upoznati polaznike sa svim aktualnim obvezama vezano uz primjenu samog zakona, posebice sa mjerama koje poduzimaju obveznici radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma i načinom njihove provedbe, dubinskom analizom stranke, mjerama utvrđivanja i provjere identiteta stranke, obavješćvanjem ureda o transakcijama, posebnim zadaćama osoba koje obavljaju profesionalne djelatnosti, zadaćama i nadležnosti Ureda za sprječavanje pranja novca, vođenjem evidencija, nadzorom nad obveznicima i prekršajnim odredbama Zakona, sve sa primjerima iz prakse.